Connect with us

Actualitate

ISPRAVA LUI ZDREANTA

Comisarul

Publicat

pe

 Tribunalul Prahova a dispus achitari pe linie in dosarul Lukoil, instrumentat de vestitul procuror Mircea Negulescu, precizeaza cei de la Lumea Justitiei. Trimisi in judecata sub acuzatia ca au produs un prejudiciu fabulos, de aproape 1,8 miliarde euro, directorii companiei au primit achitari pe motiv ca “fapta nu exista”. Dosarul a fost fabricat de “Portocala” impreuna cu SRI: “Activitatea de urmarire penala s-a desfasurat cu sprijinul tehnic si informativ al Serviciului Roman de Informatii” (Minuta)

Un nou dosar lucrat de vestitul procuror Mircea Negulescu (foto) pe vremea in care se afla la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si nu fusese inca promovat la DNA pentru “merite deosebite”, a picat in instanta. Este vorba despre dosarul Lukoil, in care “activitatea de urmarire penala s-a desfasurat cu sprijinul SRI”, si in care directorii companiei au fost trimisi in judecata pentru ca ar fi produs un prejudiciu urias, de aproape 1,8 miliarde euro.

Tribunalul Prahova a pronuntat marti, 23 octombrie 2018, solutii de achitare pentru toti cei opt inculpati din dosar, decizia fiind luata in baza art. 16 alin.1 lit. a Cod de procedura penala care prevede: “fapta nu exista”. Sentinta nu este definitiva, decizia finala urmand a fi data de Curtea de Apel Ploiesti.

Rechizitoriul in acest dosar a fost emis la data de 3 august 2015 (procurorul de caz Mircea Negulescu fiind imediat promovat la DNA Ploiesti). Tribunalul Prahova a constatat la scurt timp neregularitatea rechizitoriului prin care dosarul Lukoil a fost trimis in judecata si a dispus remedierea respectivelor neregularitati, care vizau si calculul prejudiciului.

Iata minuta Tribunalului Prahova din 23 octombrie 2018:

“I. In baza art. 396 alin.5 rap. la art. 16 alin.1 lit. a Cod de procedura penala, dispune achitarea inculpatilor:
1) Bogdanov Andrey Iurevici, pentru savarsirea infractiunilor de folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si spalare a banilor, prev. de art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.
2) Rata Andrei, pentru savarsirea infractiunilor de folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si spalare a banilor, prev. de art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.
3) Dutu Dorel, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si complicitate la spalare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.
4) Vointsev Alexey, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.
5) Kuzina Olga, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 din legea 31/1990 republicata si complicitate la spalare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.
6) Danulescu Dan, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si complicitate la spalare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.
7) S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIESTI, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.
8) LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM OLANDA, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si complicitate la spalare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.
II. In baza art. 397 Cod de procedura penala, ia act ca persoana vatamata S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIESTI nu s-a constituit parte civila in procesul penal, iar SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A. a renuntat la pretentiile civile potrivit art. 22 Cod de procedura penala. Dispune revocarea masurilor asiguratorii dupa cum urmeaza:
1. Sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatului inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS RESPECTIV asupra unui numar de 176.840.629 actiuni la o valoare de 2,5 lei/actiune, in valoare totala de 442.101.572,5 lei.
2. Sechestrului asigurator asupra primelor de emisiune detinute de inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, actionar majoritar in cadrul SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, in valoare totala de 1.880.931.388 lei.
3. Sechestrului asigurator asupra urmatoarelor conturi—, detinute de inc. PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, precum si a sumelor ce se vor vira ulterior, pana la concurenta sumei 642.285.263,48 euro, conform incheierii nr. 411/22.09.2015 a Judecatorului de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Prahova, data in dosarul 5169/105/2015.
4. Sechestrului asigurator asupra conturilor detinute de tertul actionar majoritar al inc. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, pana la concurenta sumei de 542.262.283,28 euro, conform incheierii nr. 411/22.09.2015 a Judecatorului de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Prahova, data in dosarul 5169/105/2015. Respinge ca nefondata propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, de luare a masurilor asiguratorii . In baza art. 275 alin. 3 Cod de procedura penala, cheltuielile judiciare in suma de 71.226 lei, avansate de stat, raman in sarcina acestuia. in baza art. 276 alin.6 Cod de procedura penala, ia act ca nu au fost solicitate cheltuieli judiciare de catre parti.Hotararea se comunica potrivit dispozitiilor art. 37 din legea 656/2002.Cu apel in termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Cererea de apel se depune la Tribunalul Prahova.Pronuntata in sedinta publica, azi 23.10.2018, ora 15.00”.

Prezentam comunicatul PCA Ploiesti din 3 august 2015, privind trimiterea in instanta a dosarului Lukoil:

“Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

  1. BOGDANOV ANDREY IUREVICI, cetatean rus, director general si membru in Consiliul de Administratie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, fapta prev. de art. 272 alin. 1 din Legea 31/1991R si spalare de bani, fapta prev. de art. 29, alin. 1 lit.a din Legea 656/2002, toate cu aplic. art. 35 alin.1 si art. 38 alin. 1 din C.P
  2. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002, cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal,

3.LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap.de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1991R, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal si art. 38 alin. 1 din Codul Penal ;

4.RATA ANDREI, cetatean moldovean, membru in Consiliul de Administratie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R si spalare de bani, fapta prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal si art. 38 alin. 1 din Codul Penal.

  1. DANULESCU DAN, director General Adjunct in cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap. la art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal si art. 38 alin. 1 din Codul Penal.
  2. DUTU DOREL, Contabil sef in cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap. la art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal si art. 38 alin. 1 din Codul Penal.
  3. VOINSTEV ALEXEY, cetatean rus, Director General Adjunct in cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap.de art. 272 alin. 1 lit.b din Legea 31/1991R cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal.
  4. KUZINA OLGA,cetatean rus, Director General Adjunct in cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap. la art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal si art. 38 alin. 1 din Codul Penal

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea situatie de fapt:

In perioada 2011-2014, inculpatii, in calitate de administratori si directori generali ai S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, cu stiinta au folosit cu rea credinta bunurile si creditul de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societati comerciale in care aveau interes direct sau indirect, prin incheierea in numele si pe seama S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti a unor contracte de achizitie de materie prima( titei) precum si prin incheierea unor contracte de livrare de produse finite in conditii de pret dezavantajoase societatii comerciale, avand ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preturi de livrare situate sub costurile de productie.

In aceeasi perioada inculpatii cu stiinta au folosit cu rea credinta creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, intr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda, membra a grupului LUKOIL, in care aveau un interes direct sau indirect, prin aceea ca au dispus, autorizat, incuviintat efectuarea de plati cu titlu de restituire de imprumut in virtutea contractelor de creditare in cadrul carora S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti avea calitatea de imprumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume imprumutate carora, cu stiinta si in detrimentul societatii le-au schimbat destinatia prin stingerea unui imprumut in curs, favorabil ca si conditii de creditare cu un imprumut defavorabil ca si conditii de creditare destinat investitiilor si care nu s-au regasit in investitiile societatii precum si sume restituite cu titlu de rambursare imprumut si provenite dintr-un aport de capital simulat.

De asemenea, in sarcina inculpatilor s-a retinut ca in aceeasi perioada cu intentie au dispus si ordonat transferuri de sume de bani cunoscand ca acestea provin din savarsirea infractiunii de utilizare cu rea credinta a creditului societatii, fapte care intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de spalare de bani.

Prejudiciul cauzat prin savarsirea de catre inculpati a infractiunilor retinute in sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei echivalent a 1.766.766.125,10 EUR.

in vederea recuperarii prejudiciului in cauza au fost instituite masuri asiguratorii asupra:

– unui numar de 176.840.629 actiuni la o valoare de 2,5 lei/actiune, in valoare totala de 442.101.572,5 lei:

– primelor de emisiune detinute de inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, actionar majoritar in cadrul SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, in valoare totala de 1.880.931.388 lei.

– conturilor detinute de inc. PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti la ABN AMRO BANK Olanda devenita, ulterior RBS BANK Olanda, precum si a sumelor ce se vor vira ulterior, pana la concurenta sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.

– conturilor detinute de tertul actionar majoritar al inc. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda la CITY BANK LONDRA, pana la concurenta sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.

Activitatea de urmarire penala s-a desfasurat cu sprijinul tehnic si informativ al Serviciului Roman de Informatii si al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova.”

 

Parteneri speciali-probleme juridice

Salon HARMONY, str Cantacuzino din Ploiești (intersecția Moș Craciun )
Servicii oferite :
– micropigmentare sprâncene
-extensii gene
– coafor
-unghii gel
-Cosmetica / tratamente cosmetice
– sala Fitness pt femei
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Harmony-Beauty-Salon-278929815636909/

Parteneri

Articole noi

Actualitate44 de minute ago

De ce nu reușește Ucraina să combată cu succes superioritatea artileriei rusești

La aproape șase luni de la invazia la scară largă, avansurile trupelor ruse rămân în general modeste. Dar, în ciuda...

Actualitate3 ore ago

Ministrul Digitalizării: Primesc zilnic această întrebare – când scăpăm de dosarul cu şină? Se va întâmpla în ani de zile

Ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, a dezvăluit că zilnic semnează „munţi de documente” pe hârtie, dar afirmă că a semnat şi...

Actualitate5 ore ago

Cum să comanzi la restaurant ca un expert în științe economice

În secolul al XIX-lea, când gânditori europeni începeau să elaboreze principiul economic al diminuării utilității marginale, probabil că nu se...

Actualitate7 ore ago

VIDEO Mii de peşti morţi pe fluviul Oder, care traversează Germania şi Polonia. Temeri privind un „dezastru” ecologic

Mii de peşti morţi plutesc pe fluviul Oder, care traversează Germania şi Polonia, stârnind temeri cu privire la un „dezastru”...

Actualitate9 ore ago

VIDEO Kabul: Talibanii au dispersat violent un protest al femeilor care cereau „pâine, muncă și libertate”

Luptători talibani au tras în aer pentru a dispersa o manifestație a femeilor care cereau dreptul la muncă și la...

Exclusiv15 ore ago

Vrei să te apuci de agricultură, dar nu știi de unde să începi ? Iată 3 idei ce-ți vor veni în ajutor pentru a consolida, și a păstra, o grădină de vis

Agricultura, pe lângă practicabilitatea sa, și roadele evidente pe care ni le oferă, poate însuma, pentru o anumită categorie de...

Actualitate22 de ore ago

Tamponare în lanț între 9 maşini şi un camion, pe A1 / O singură persoană prezintă leziuni minore

Nouă maşini şi un camion s-au ciocnit, vineri seară, pe Autostrada Bucureşti – Piteşti, la kilometrul 96. Din primele date,...

Exclusiv22 de ore ago

Cum prelungești durată de viață a componentelor mașinii tale? Despre rulmenți auto, plăcuțe de frână și baterii

Atunci când vorbim despre mijloace de transport eficiente, mașinile se regăsesc în topul listei pentru că ne sunt cele mai...

Actualitate24 de ore ago

Frontex: Numărul intrărilor ilegale în UE a crescut cu 86% în primele şapte luni din acest an

Numărul de intrări ilegale în Uniunea Europeană a crescut în intervalul ianuarie-iulie 2022 cu 86% faţă de aceeași perioadă a...

ActualitateO zi ago

Novartis: Două decese ale unor copii tratați cu Zolgensma, cel mai scump tratament din lume

Gigantul farmaceutic elvețian Novartis a avertizat autoritățile din domeniul sănătății cu privire la decesul a doi copii tratați cu Zolgensma,...

ActualitateO zi ago

Trump afirmă că „problema armelor nucleare este o farsă” după un raport al Washington Post

Fostul președinte american Donald Trump a declarat vineri pe rețelele de socializare că „problema armelor nucleare este o farsă”, răspunzând...

ExclusivO zi ago

Samsung prezintă Galaxy Z Flip4 și Galaxy Z Fold4: Cele mai versatile dispozitive ce schimbă modul de interacțiune cu smartphone-urile

Samsung depășește așteptările cu cea de-a patra generație de pliabile aducând productivitate crescută, noi opțiuni de personalizare și experiențe FlexCam...

ActualitateO zi ago

SuperLiga: Programul etapei a șasea – Echipele calificate în play-off-ul Conference League vor juca în aceeași zi

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat, vineri, programul etapei a şasea a Superligii, iar CFR Cluj, CSU Craiova și FCSB...

ActualitateO zi ago

O nouă condamnare în cazul răpirii câinilor cântăreței Lady Gaga: 6 ani de închisoare pentru un bărbat care și-a recunoscut fapta

Un al doilea bărbat acuzat că ar fi atacat violent un angajat al cântăreţei americane Lady Gaga pentru a-i fura...

ActualitateO zi ago

Unul dintre cei mai promițători producători de mașini electrice a anunțat pierderi record

Rivian, producător de mașini electrice la care au investit giganți precum Amazon și Ford, a anunțat pierderi de 1,7 miliarde...

ExclusivO zi ago

Cum să ai grădina perfectă. Sfaturi și trucuri utile

Perioada de lockdown de la începutul pandemiei a afectat, iremediabil, viețile tuturor, schimbând percepția asupra locuințelor radical. Dacă până în...

Actualitate2 zile ago

Campionatul European de Natație pentru seniori: Programul transmisiunilor TV – Când intră în bazin David Popovici

Campionatul European de Natație pentru seniori de la Roma a început deja, iar vineri vor concura cinci tricolori, printre care...

Actualitate2 zile ago

Atentatul de la Jocurile Olimpice de la Munchen: Familiile victimelor vor boicota ceremoniile de comemorare

Familiile victimelor atentatului de la Jocurile Olimpice de la München vor boicota comemorările de anul acesta din Germania, care marchează...

Actualitate2 zile ago

SuperLiga: FC Argeş vs. FC U Craiova 1948. „Vulturii”, invincibili în Trivale

FC Argeş – FC U Craiova 1948, meciul care deschide etapa a 5-a din SuperLigă, este programat, vineri, 12 august,...

Actualitate2 zile ago

La Liga: Osasuna vs. FC Sevilla. Începe spectacolul din Spania

Osasuna și FC Sevilla se întâlnesc, vineri, 12 august, de la ora 22:00, în meciul care deschide sezonul 2022-2023 al...

Top Stiri Comisarul