Connect with us

Actualitate

ISPRAVA LUI ZDREANTA

Comisarul

Publicat

pe

 Tribunalul Prahova a dispus achitari pe linie in dosarul Lukoil, instrumentat de vestitul procuror Mircea Negulescu, precizeaza cei de la Lumea Justitiei. Trimisi in judecata sub acuzatia ca au produs un prejudiciu fabulos, de aproape 1,8 miliarde euro, directorii companiei au primit achitari pe motiv ca “fapta nu exista”. Dosarul a fost fabricat de “Portocala” impreuna cu SRI: “Activitatea de urmarire penala s-a desfasurat cu sprijinul tehnic si informativ al Serviciului Roman de Informatii” (Minuta)

Un nou dosar lucrat de vestitul procuror Mircea Negulescu (foto) pe vremea in care se afla la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si nu fusese inca promovat la DNA pentru “merite deosebite”, a picat in instanta. Este vorba despre dosarul Lukoil, in care “activitatea de urmarire penala s-a desfasurat cu sprijinul SRI”, si in care directorii companiei au fost trimisi in judecata pentru ca ar fi produs un prejudiciu urias, de aproape 1,8 miliarde euro.

Tribunalul Prahova a pronuntat marti, 23 octombrie 2018, solutii de achitare pentru toti cei opt inculpati din dosar, decizia fiind luata in baza art. 16 alin.1 lit. a Cod de procedura penala care prevede: “fapta nu exista”. Sentinta nu este definitiva, decizia finala urmand a fi data de Curtea de Apel Ploiesti.

Rechizitoriul in acest dosar a fost emis la data de 3 august 2015 (procurorul de caz Mircea Negulescu fiind imediat promovat la DNA Ploiesti). Tribunalul Prahova a constatat la scurt timp neregularitatea rechizitoriului prin care dosarul Lukoil a fost trimis in judecata si a dispus remedierea respectivelor neregularitati, care vizau si calculul prejudiciului.

Iata minuta Tribunalului Prahova din 23 octombrie 2018:

“I. In baza art. 396 alin.5 rap. la art. 16 alin.1 lit. a Cod de procedura penala, dispune achitarea inculpatilor:
1) Bogdanov Andrey Iurevici, pentru savarsirea infractiunilor de folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si spalare a banilor, prev. de art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.
2) Rata Andrei, pentru savarsirea infractiunilor de folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si spalare a banilor, prev. de art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.
3) Dutu Dorel, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si complicitate la spalare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.
4) Vointsev Alexey, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.
5) Kuzina Olga, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 din legea 31/1990 republicata si complicitate la spalare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.
6) Danulescu Dan, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si complicitate la spalare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.
7) S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIESTI, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.
8) LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM OLANDA, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si complicitate la spalare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.
II. In baza art. 397 Cod de procedura penala, ia act ca persoana vatamata S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIESTI nu s-a constituit parte civila in procesul penal, iar SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A. a renuntat la pretentiile civile potrivit art. 22 Cod de procedura penala. Dispune revocarea masurilor asiguratorii dupa cum urmeaza:
1. Sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatului inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS RESPECTIV asupra unui numar de 176.840.629 actiuni la o valoare de 2,5 lei/actiune, in valoare totala de 442.101.572,5 lei.
2. Sechestrului asigurator asupra primelor de emisiune detinute de inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, actionar majoritar in cadrul SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, in valoare totala de 1.880.931.388 lei.
3. Sechestrului asigurator asupra urmatoarelor conturi—, detinute de inc. PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, precum si a sumelor ce se vor vira ulterior, pana la concurenta sumei 642.285.263,48 euro, conform incheierii nr. 411/22.09.2015 a Judecatorului de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Prahova, data in dosarul 5169/105/2015.
4. Sechestrului asigurator asupra conturilor detinute de tertul actionar majoritar al inc. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, pana la concurenta sumei de 542.262.283,28 euro, conform incheierii nr. 411/22.09.2015 a Judecatorului de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Prahova, data in dosarul 5169/105/2015. Respinge ca nefondata propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, de luare a masurilor asiguratorii . In baza art. 275 alin. 3 Cod de procedura penala, cheltuielile judiciare in suma de 71.226 lei, avansate de stat, raman in sarcina acestuia. in baza art. 276 alin.6 Cod de procedura penala, ia act ca nu au fost solicitate cheltuieli judiciare de catre parti.Hotararea se comunica potrivit dispozitiilor art. 37 din legea 656/2002.Cu apel in termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Cererea de apel se depune la Tribunalul Prahova.Pronuntata in sedinta publica, azi 23.10.2018, ora 15.00”.

Prezentam comunicatul PCA Ploiesti din 3 august 2015, privind trimiterea in instanta a dosarului Lukoil:

“Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

  1. BOGDANOV ANDREY IUREVICI, cetatean rus, director general si membru in Consiliul de Administratie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, fapta prev. de art. 272 alin. 1 din Legea 31/1991R si spalare de bani, fapta prev. de art. 29, alin. 1 lit.a din Legea 656/2002, toate cu aplic. art. 35 alin.1 si art. 38 alin. 1 din C.P
  2. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002, cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal,

3.LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap.de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1991R, si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal si art. 38 alin. 1 din Codul Penal ;

4.RATA ANDREI, cetatean moldovean, membru in Consiliul de Administratie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fapta prev. de art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R si spalare de bani, fapta prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal si art. 38 alin. 1 din Codul Penal.

  1. DANULESCU DAN, director General Adjunct in cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap. la art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal si art. 38 alin. 1 din Codul Penal.
  2. DUTU DOREL, Contabil sef in cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap. la art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal si art. 38 alin. 1 din Codul Penal.
  3. VOINSTEV ALEXEY, cetatean rus, Director General Adjunct in cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap.de art. 272 alin. 1 lit.b din Legea 31/1991R cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal.
  4. KUZINA OLGA,cetatean rus, Director General Adjunct in cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap. la art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R si complicitate la spalare de bani, fapta prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal si art. 38 alin. 1 din Codul Penal

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea situatie de fapt:

In perioada 2011-2014, inculpatii, in calitate de administratori si directori generali ai S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti, cu stiinta au folosit cu rea credinta bunurile si creditul de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societati comerciale in care aveau interes direct sau indirect, prin incheierea in numele si pe seama S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti a unor contracte de achizitie de materie prima( titei) precum si prin incheierea unor contracte de livrare de produse finite in conditii de pret dezavantajoase societatii comerciale, avand ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preturi de livrare situate sub costurile de productie.

In aceeasi perioada inculpatii cu stiinta au folosit cu rea credinta creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, intr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda, membra a grupului LUKOIL, in care aveau un interes direct sau indirect, prin aceea ca au dispus, autorizat, incuviintat efectuarea de plati cu titlu de restituire de imprumut in virtutea contractelor de creditare in cadrul carora S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti avea calitatea de imprumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume imprumutate carora, cu stiinta si in detrimentul societatii le-au schimbat destinatia prin stingerea unui imprumut in curs, favorabil ca si conditii de creditare cu un imprumut defavorabil ca si conditii de creditare destinat investitiilor si care nu s-au regasit in investitiile societatii precum si sume restituite cu titlu de rambursare imprumut si provenite dintr-un aport de capital simulat.

De asemenea, in sarcina inculpatilor s-a retinut ca in aceeasi perioada cu intentie au dispus si ordonat transferuri de sume de bani cunoscand ca acestea provin din savarsirea infractiunii de utilizare cu rea credinta a creditului societatii, fapte care intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de spalare de bani.

Prejudiciul cauzat prin savarsirea de catre inculpati a infractiunilor retinute in sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei echivalent a 1.766.766.125,10 EUR.

in vederea recuperarii prejudiciului in cauza au fost instituite masuri asiguratorii asupra:

– unui numar de 176.840.629 actiuni la o valoare de 2,5 lei/actiune, in valoare totala de 442.101.572,5 lei:

– primelor de emisiune detinute de inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, actionar majoritar in cadrul SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, in valoare totala de 1.880.931.388 lei.

– conturilor detinute de inc. PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti la ABN AMRO BANK Olanda devenita, ulterior RBS BANK Olanda, precum si a sumelor ce se vor vira ulterior, pana la concurenta sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.

– conturilor detinute de tertul actionar majoritar al inc. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda la CITY BANK LONDRA, pana la concurenta sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.

Activitatea de urmarire penala s-a desfasurat cu sprijinul tehnic si informativ al Serviciului Roman de Informatii si al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova.”

 

Parteneri speciali-probleme juridice

Salon HARMONY, str Cantacuzino din Ploiești (intersecția Moș Craciun )
Servicii oferite :
– micropigmentare sprâncene
-extensii gene
– coafor
-unghii gel
-Cosmetica / tratamente cosmetice
– sala Fitness pt femei
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Harmony-Beauty-Salon-278929815636909/

Parteneri

Articole noi

Actualitate37 de minute ago

OMS: Testele PCR rămân eficiente în detectarea variantei Omicron a coronavirusului – Coronavirus

Testele PCR sunt în continuare eficiente în detectarea noii variante Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 şi sunt în desfăşurare investigaţii pentru...

Actualitate3 ore ago

Un şobolan a fost găsit de comisarii ANPC în patiseria ”Lux Pan” din Bucureşti. Unitatea a fost amendată cu 20.000 de lei şi ar putea fi închisă pentru şase luni – Sanatate

Un şobolan a fost găsit de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor într-o patiserie din Bucureşti, în urma unui control....

Actualitate5 ore ago

Ministrul de Finanţe îi răspunde lui Nicuşor Dan care a anunţat că vrea să-l întâlnească: Aş fi preferat să mă sunati, dumneavoastră aţi preferat marketingul! – Politic

Adrian Câciu i-a replicat primarului general al Capitalei Nicuşor Dan care a precizat că ar dori o întâlnire cu ministrul...

Actualitate7 ore ago

MAE: Gestionăm la Pretoria situația a 39 de cetățeni români / Un cetățean român a reușit să plece cu un zbor de linie, iar alți 4 și-au notificat prezența și au solicitat sprijin consular – Esential

Ambasada României la Pretoria și Consulatul General al României la Cape Town gestionează, la acest moment, situația a 39 de...

Actualitate9 ore ago

Tom Cruise, cascadorie impresionantă pe aripa unui avion de război pentru Mission: Impossible 8 – Film

Tom Cruise a realizat o cascadorie impresionantă pe aripa unui avion din al Doilea Război Mondial în timp ce face...

Actualitate11 ore ago

Yamaha, poate cele mai bune motociclete din lume

Nu incape nicio urma de indoiala ca motocicletele Yamaha sunt printre cele mai bine cotate marci din aceasta categorie de...

Actualitate11 ore ago

Blocat în Africa de Sud, antrenorul CSM Ştiinţa Baia Mare: Stăm în camere, nu vrem să avem surprize neplăcute. 90% din delegaţie e vaccinată – Alte sporturi

Eugen Apjok, antrenorul principal al CSM Ştiinţa Baia Mare, a declarat duminică la Digi24 că membrii delegaţiei române sunt bine,...

Actualitate13 ore ago

De ce majoritatea modelelor climatice sunt „fierbinți”? – Opinii

O bună parte din articolele mele publicate pe această platformă discută modele (simulări) ale variațiilor unor parametri climatici precum concentrația...

Actualitate15 ore ago

Şeful spionilor ruși: Sugestiile că vrem să invadăm Ucraina sunt o propangandă rău-intenţionată a Statelor Unite – International

Rusia nu are de gând să invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propagandă rău intenţionată a Statelor Unite, a declarat...

Actualitate17 ore ago

Cum se vor desfășura ceremoniile de 1 decembrie din București: Pot participa cei vaccinaţi sau trecuţi prin boală – Esential

Participarea la ceremoniile de 1 decembrie din București va fi permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2...

Actualitate20 de ore ago

VIDEO Ana Maria Popescu, cea mai bună spadasină a lumii pentru a cincea oară – Alte sporturi

Ana Maria Popescu a fost aleasă de Federaţia Internaţională de Scrimă cea mai bună spadasină a lumii in sezonul 2020-2021....

Actualitate22 de ore ago

VIDEO Bundesliga: Bayern Munchen revine pe primul loc după doar câteva ore (1-0 vs Arminia Bielefeld) – Fotbal

Bayern Munchen a avut nevoie de doar câteva ore pentru a reveni pe prima poziție în Bundesliga: bavarezii au trecut...

Actualitate24 de ore ago

VIDEO Liga 1: Remiză între Rapid București și CS Mioveni – Fotbal

Rapid București și CS Mioveni au remizat, sâmbătă seară, în etapa a 17-a din Liga 1, scor 1-1. Chiar dacă...

ActualitateO zi ago

Furtuna Arwen: 12 dintre cele mai dramatice imagini în timp ce Marea Britanie a fost lovită de rafale de vânt de 160 de km/h – International

Scene dramatice au putut fi văzute în Marea Britanie, după ce furtuna Arwen a adus rafale de de vânt de...

ActualitateO zi ago

Secretarul general adjunct al PNL preia patrimoniul filialei PNL Sector 3 / Pecingină: Povestea demisiilor nu se potriveşte. Totul pare să fie o furtună într-un pahar cu apă – Politic

Deputatul liberal Gheorghe Pecingină şi secretar general adjunct al PNL a anunţat că va prelua patrimoniul organizaţiei PNL Sector 3,...

ActualitateO zi ago

Liga 1: Remiză între Sepsi OSK și Chindia Târgoviște – Fotbal

Meciul dintre Sepsi OSK și Chindia Târgoviște contând pentru etapa cu numărul XVII din Liga 1 la fotbal s-a încheiat...

ActualitateO zi ago

WTA, încă un semnal de alarmă: Situația lui Shuai Peng, departe de a fi liniștitoare – Tenis

Steve Simon, președintele WTA, a declarat că este în continuare „profund îngrijorat” de situația în care se găsește sportiva Shuai...

ActualitateO zi ago

Coronavirus: Varianta Omicron a ajuns, cel mai probabil, în Germania – International

Autoritățile din Germania au informat sâmbătă că au detectat vineri seara câteva mutații specifice noii variante a coronavirusului Omicron la...

Actualitate2 zile ago

Coronavirus în România 1.727 cazuri de cazuri noi / 180 de decese dintre care 19 anterioare – Sanatate

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.727 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate...

Actualitate2 zile ago

Egiptul și trenurile sale – Cum vrea o țară celebră pentru accidentele cumplite să construiască linii de mare viteză – Industrie Feroviara

Nu sunt multe țări din lume unde contrastul dintre trenuri este atât de mare cum este în Egipt, țara unde...

Top Stiri Comisarul