Actualitate

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: O sută de mii de firme riscă amenzi de până la 5 milioane de lei. Ce măsuri trebuie să ia

Publicat

acum 7 ani

noiembrie 12, 2019

Comisarul

Peste 100.000 de societăți din România riscă amenzi de până la 5 milioane de lei dacă nu implementează până în data de 17 ianuarie 2020 o serie de proceduri interne prin care să prevină și să combată infracțiuni de spălare a banilor. În data de 17 ianuarie 2020, expiră termenul de grație prevăzut în Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (129/2019) care a intrat în vigoare în data de 21 iulie.

Articole pe aceiasi tema:prima

Urmatorul

Dan Petrescu și viitorul în galben: „Naționala României are cele mai mari șanse de a-l căpăta la cârmă” – Fotbal

Nu ratati

Un membru al CA al TVR, Cătălin Blebea, somat să demisioneze in urma informației că a fost trimis în judecată în dosarul Realitatea de la DIICOT – Media & Publicitate

Publicitate

Comenteaza si tu

Uncategorizedacum O săptămână

Axis BootCamp 2026: demonstrații tehnice și experiență practică la Snagov

Diverseacum O săptămână

Harta-firmelor.ro: platforma gratuită care arată cine se află în spatele companiilor din România

Socialacum O săptămână

Ce obiecte se pun în sicriu și ce semnificație au?

Experiențe negative cu rent a car în Cluj, ce să înveți din ele?

Diverseacum O săptămână

Experiențe negative cu rent a car în Cluj, ce să înveți din ele?

Uncategorizedacum O săptămână

HONOR a lansat în China HONOR Magic9 Pro Max, cu un flux profesional complet pentru producție cinematografică dezvoltat împreună cu ARRI

Diverseacum 6 zile

Cum recunoști un parfum premium și persistent? Descoperă Possess Intense pentru ea și pentru el

Uncategorizedacum 7 zile

Wegovy® a redus grăsimea din ficat la valori normale la aproape 9 din 10 participanți cu obezitate și steatoză, într-o analiză prezentată la EASD 2026

Uncategorizedacum O săptămână

Cinci idei pentru a surprinde mai bine lumina de toamnă în fotografiile realizate cu telefonul

Comisarul de Prahova

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: O sută de mii de firme riscă amenzi de până la 5 milioane de lei. Ce măsuri trebuie să ia

Actualitate

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: O sută de mii de firme riscă amenzi de până la 5 milioane de lei. Ce măsuri trebuie să ia

Leave a Reply

Parteneri speciali-probleme juridice

Parteneri

Articole noi

De la solarii la căsuțe metalice de grădină: BACAS își extinde gama de produse

De ce renovarea unei clădiri poate fi mai complicată decât construirea uneia de la zero

3 din 4 români amână tratamentele stomatologice. Peste o treime lasă problemele dentare nerezolvate mai mult de un an

De la cursuri și ședințe la organizarea taskurilor: cum poate o tabletă să simplifice o zi aglomerată

O nouă legătură între Prahova și Brașov. Proiectul Construcții Erbașu poate deveni alternativă la DN1

Hyundai accelerează electrificarea și pregătește noi lansări pe piața europeană

Cum recunoști un parfum premium și persistent? Descoperă Possess Intense pentru ea și pentru el

Wegovy® a redus grăsimea din ficat la valori normale la aproape 9 din 10 participanți cu obezitate și steatoză, într-o analiză prezentată la EASD 2026

Ce obiecte se pun în sicriu și ce semnificație au?

Cinci idei pentru a surprinde mai bine lumina de toamnă în fotografiile realizate cu telefonul

Harta-firmelor.ro: platforma gratuită care arată cine se află în spatele companiilor din România

Axis BootCamp 2026: demonstrații tehnice și experiență practică la Snagov

Experiențe negative cu rent a car în Cluj, ce să înveți din ele?

HONOR a lansat în China HONOR Magic9 Pro Max, cu un flux profesional complet pentru producție cinematografică dezvoltat împreună cu ARRI

Zyxel Networks le oferă furnizorilor de servicii gestionate (MSP) și companiilor în creștere posibilitatea de a face mai mult cu mai puține resurse, prin intermediulcelei mai recente actualizări Nebula

Manichiura în 2027: de ce rămân populare nuanțele naturale și finisajele discrete

ASE: Verificările nu au confirmat prezența ploșnițelor în clădirile universității

Pastila Wegovy®: scădere medie de 4,1% în greutate după trei luni la persoanele care au trecut de la tratamente injectabile

Viteză extremă: pixeli mai rapizi, latență redusă și mișcare mai clară AGON PRO AGP257FT: Monitor de esports cu panel Fast IPS pe bază de oxid, cu rată de refresh nativă de 1000 Hz (1050 Hz în modul OC)

M+S și fulgul de nea spun lucruri diferite despre cauciucurile all season: Ce trebuie verificat înainte de cumpărare

Top Stiri Comisarul

Comisarul de Prahova

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: O sută de mii de firme riscă amenzi de până la 5 milioane de lei. Ce măsuri trebuie să ia

Iti recomandam

Leave a Reply

Parteneri speciali-probleme juridice

Parteneri

Articole noi

De la solarii la căsuțe metalice de grădină: BACAS își extinde gama de produse

De ce renovarea unei clădiri poate fi mai complicată decât construirea uneia de la zero

3 din 4 români amână tratamentele stomatologice. Peste o treime lasă problemele dentare nerezolvate mai mult de un an

De la cursuri și ședințe la organizarea taskurilor: cum poate o tabletă să simplifice o zi aglomerată

O nouă legătură între Prahova și Brașov. Proiectul Construcții Erbașu poate deveni alternativă la DN1

Hyundai accelerează electrificarea și pregătește noi lansări pe piața europeană

Cum recunoști un parfum premium și persistent? Descoperă Possess Intense pentru ea și pentru el

Wegovy® a redus grăsimea din ficat la valori normale la aproape 9 din 10 participanți cu obezitate și steatoză, într-o analiză prezentată la EASD 2026

Ce obiecte se pun în sicriu și ce semnificație au?

Cinci idei pentru a surprinde mai bine lumina de toamnă în fotografiile realizate cu telefonul

Harta-firmelor.ro: platforma gratuită care arată cine se află în spatele companiilor din România

Axis BootCamp 2026: demonstrații tehnice și experiență practică la Snagov

Experiențe negative cu rent a car în Cluj, ce să înveți din ele?

HONOR a lansat în China HONOR Magic9 Pro Max, cu un flux profesional complet pentru producție cinematografică dezvoltat împreună cu ARRI

Zyxel Networks le oferă furnizorilor de servicii gestionate (MSP) și companiilor în creștere posibilitatea de a face mai mult cu mai puține resurse, prin intermediulcelei mai recente actualizări Nebula

Manichiura în 2027: de ce rămân populare nuanțele naturale și finisajele discrete

ASE: Verificările nu au confirmat prezența ploșnițelor în clădirile universității

Pastila Wegovy®: scădere medie de 4,1% în greutate după trei luni la persoanele care au trecut de la tratamente injectabile

Viteză extremă: pixeli mai rapizi, latență redusă și mișcare mai clară AGON PRO AGP257FT: Monitor de esports cu panel Fast IPS pe bază de oxid, cu rată de refresh nativă de 1000 Hz (1050 Hz în modul OC)

M+S și fulgul de nea spun lucruri diferite despre cauciucurile all season: Ce trebuie verificat înainte de cumpărare

Top Stiri Comisarul