Actualitate

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: O sută de mii de firme riscă amenzi de până la 5 milioane de lei. Ce măsuri trebuie să ia

Publicat

acum 6 ani

noiembrie 12, 2019

Comisarul

Peste 100.000 de societăți din România riscă amenzi de până la 5 milioane de lei dacă nu implementează până în data de 17 ianuarie 2020 o serie de proceduri interne prin care să prevină și să combată infracțiuni de spălare a banilor. În data de 17 ianuarie 2020, expiră termenul de grație prevăzut în Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (129/2019) care a intrat în vigoare în data de 21 iulie.

Articole pe aceiasi tema:prima

Urmatorul

Dan Petrescu și viitorul în galben: „Naționala României are cele mai mari șanse de a-l căpăta la cârmă” – Fotbal

Nu ratati

Un membru al CA al TVR, Cătălin Blebea, somat să demisioneze in urma informației că a fost trimis în judecată în dosarul Realitatea de la DIICOT – Media & Publicitate

Publicitate

Comenteaza si tu

Diverseacum 2 săptămâni

Venus Social Concept dă startul unui nou sezon de evenimente la Divertiland Water Park. Prima competiție de tip duatlon va avea loc în aprilie 2026

Uncategorizedacum 2 săptămâni

HONOR MagicPad 4 nu mai este doar o tabletă, ci o punte între hardware-ul și capabilitățile avansate ale AI

Uncategorizedacum O săptămână

Un nou orizont terapeutic în diabetul de tip 2 la adolescenți: Semaglutida orală își confirmă eficacitatea superioară în studiile clinice

Uncategorizedacum O săptămână

„IMAGINE UNIVERSE” – Sînziana Mircea & Friends: concert extraordinar la Sala Radio din București pe 5 mai

Uncategorizedacum 3 săptămâni

Extender HDMI – cea mai comună metodă de conectare. Pe ce distanță poate fi transmis semnalul?

Uncategorizedacum O săptămână

Scrisoare deschisă privind accesul pacienților oncologici la servicii de radioterapie și utilizarea capacităților disponibile

Diverseacum 2 săptămâni

Parfumuri de nișă accesibile și noile tendințe în parfumerie

Uncategorizedacum O săptămână

Dispozitive care fac mai mult: HONOR 600 Lite și MagicPad 4 duc creativitatea și productivitatea la un alt nivel

Comisarul de Prahova

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: O sută de mii de firme riscă amenzi de până la 5 milioane de lei. Ce măsuri trebuie să ia

Actualitate

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: O sută de mii de firme riscă amenzi de până la 5 milioane de lei. Ce măsuri trebuie să ia

Leave a Reply

Parteneri speciali-probleme juridice

Parteneri

Articole noi

⚡ Reparații acoperiș București – Intervenții rapide pentru prevenirea deteriorărilor majore

Peste 1 miliard de dolari furați din cripto în 68 de atacuri din 2026

Alergie vs. intoleranță alimentară: cum le deosebești corect

STUDIU: Trei din zece români nu au fost în 2025 la niciun control de rutină. Alți doi din zece au fost doar la controlul obligatoriu, de medicina muncii

Smartphone-urile din seria HONOR 600 redefinesc conceptul de flagship accesibil în 2026

Deficitul de vitamina D – cum îl combatem

CITY PROTECT SECURITY accelerează expansiunea națională: noi parteneriate în retail, intrare în mall-uri și extindere în bricolaj

Guvernul s-a împrumutat cu peste 1,9 miliarde lei de la români luna aceasta. Cea mai mare valoare din 2026!

Cum transformi un eveniment obișnuit într-o experiență de neuitat cu ospătari profesioniști

Un nou orizont terapeutic în diabetul de tip 2 la adolescenți: Semaglutida orală își confirmă eficacitatea superioară în studiile clinice

Dispozitive care fac mai mult: HONOR 600 Lite și MagicPad 4 duc creativitatea și productivitatea la un alt nivel

Continental Hotels marchează 35 de ani de activitate pe piața din România

Scrisoare deschisă privind accesul pacienților oncologici la servicii de radioterapie și utilizarea capacităților disponibile

HONOR aduce experiența de gaming și tehnologie la East European Comic Con 2026

„IMAGINE UNIVERSE” – Sînziana Mircea & Friends: concert extraordinar la Sala Radio din București pe 5 mai

SEO pentru „search demand shaping”: cum pot firmele influența ce caută utilizatorii în Google

Ce trebuie să știi înainte de a achiziționa fotovoltaice în rate?

Venus Social Concept dă startul unui nou sezon de evenimente la Divertiland Water Park. Prima competiție de tip duatlon va avea loc în aprilie 2026

Parfumuri de nișă accesibile și noile tendințe în parfumerie

HONOR MagicPad 4 nu mai este doar o tabletă, ci o punte între hardware-ul și capabilitățile avansate ale AI

Top Stiri Comisarul

Comisarul de Prahova

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: O sută de mii de firme riscă amenzi de până la 5 milioane de lei. Ce măsuri trebuie să ia

Iti recomandam

Leave a Reply

Parteneri speciali-probleme juridice

Parteneri

Articole noi

⚡ Reparații acoperiș București – Intervenții rapide pentru prevenirea deteriorărilor majore

Peste 1 miliard de dolari furați din cripto în 68 de atacuri din 2026

Alergie vs. intoleranță alimentară: cum le deosebești corect

STUDIU: Trei din zece români nu au fost în 2025 la niciun control de rutină. Alți doi din zece au fost doar la controlul obligatoriu, de medicina muncii

Smartphone-urile din seria HONOR 600 redefinesc conceptul de flagship accesibil în 2026

Deficitul de vitamina D – cum îl combatem

CITY PROTECT SECURITY accelerează expansiunea națională: noi parteneriate în retail, intrare în mall-uri și extindere în bricolaj

Guvernul s-a împrumutat cu peste 1,9 miliarde lei de la români luna aceasta. Cea mai mare valoare din 2026!

Cum transformi un eveniment obișnuit într-o experiență de neuitat cu ospătari profesioniști

Un nou orizont terapeutic în diabetul de tip 2 la adolescenți: Semaglutida orală își confirmă eficacitatea superioară în studiile clinice

Dispozitive care fac mai mult: HONOR 600 Lite și MagicPad 4 duc creativitatea și productivitatea la un alt nivel

Continental Hotels marchează 35 de ani de activitate pe piața din România

Scrisoare deschisă privind accesul pacienților oncologici la servicii de radioterapie și utilizarea capacităților disponibile

HONOR aduce experiența de gaming și tehnologie la East European Comic Con 2026

„IMAGINE UNIVERSE” – Sînziana Mircea & Friends: concert extraordinar la Sala Radio din București pe 5 mai

SEO pentru „search demand shaping”: cum pot firmele influența ce caută utilizatorii în Google

Ce trebuie să știi înainte de a achiziționa fotovoltaice în rate?

Venus Social Concept dă startul unui nou sezon de evenimente la Divertiland Water Park. Prima competiție de tip duatlon va avea loc în aprilie 2026

Parfumuri de nișă accesibile și noile tendințe în parfumerie

HONOR MagicPad 4 nu mai este doar o tabletă, ci o punte între hardware-ul și capabilitățile avansate ale AI

Top Stiri Comisarul